Opdrachten aan WRE Advocatuur kunnen vallen onder de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Die wet speelt zeker bij overnames, het oprichten van vennootschappen en vastgoedtransacties. De Wwft verplicht advocaten (net zoals notarissen en fiscalisten) tot het melden van ongebruikelijke transacties. Of de Wwft op een opdracht van toepassing is wordt door WRE Advocatuur uitdrukkelijk aangegeven. Daarbij is van belang dat naast het vaststellen van de identiteit van cliënten en de daarbij betrokken personen, ook de vennootschappelijke structuur (organigram) van de opdrachtgever betreft, wordt onderzocht. Daarbij moeten door WRE Advocatuur de uiteindelijk belanghebbenden (zgn. UBO’s) worden vastgesteld en moet worden nagegaan of in relatie tot de opdrachtgever of de UBO’s sprake is van “politically exposed persons” (zgn. PEP’s). In het kader de totstandkoming van een opdracht aan WRE Advocatuur kan onder geheimhouding worden besproken of de Wwft van toepassing en wat WRE Advocatuur in dat verband van haar opdrachtgever vereist.
Voor uitgebreide informatie over de Wwft en ongebruikelijke transacties wordt hier verwezen naar www.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/wetgeving-algemeen/wwft.